近日，公安部召开新闻发布会通报，全国公安机关连续开展“净网”专项行动，针对侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、“网络水军”、网络黑产等人民群众深恶痛绝的网络犯罪，以及利用暗网、区块链、人工智能等新技术实施的网络犯罪，以集群战役和专项整治为主线，2022年，共侦办案件8.3万起、抓获犯罪嫌疑人15.6万名。

区块链及涉虚拟币犯罪愈演愈烈，5月便有多起涉币案件被宣判。宁波江北区检察院对一起涉案资金高达2800万的大型盗币案提起公诉。南昌市中级人民法院审理则对一起涉案资金高达1450万的涉币案件做出终审判决。对此，中科链源SAFEIS安全研究院发布了《涉虚拟币犯罪研究报告》，《报告》指出，涉币犯罪在定罪方面，以帮信（35%）和掩隐（18%）为主要罪名，占比合计达到53%。

(相关资料图)

涉币犯罪呈现“组织化、规模化”的新趋势

在《报告》中，中科链源从案件数量、涉案金额等维度分析了我国近年来涉币案件，数据显示：涉币案件数量连年增长，2021年为3241起，2022年为3855起，同比涨幅达19%，创历史新高。

总涉案金额则从2021年的117.91亿人民币，涨至348.49亿人民币，增长近3倍。

平均涉案金额涨幅亦十分惊人，2021年为364万元，2022年为904万元，暴涨148%。

2022年平均涉案金额的快速上涨，表示着涉虚拟货币犯罪活动组织化、规模化情况日趋严重。

中科链源在协助侦办涉币案件的过程中亦发现，小团体小作坊、游击式的犯罪团伙日趋减少，组织化、规模化的大型犯罪集团日渐增多。

此类犯罪集团往往关联巨大规模涉案资产，呈现出分工明确、层级严密、犯罪活动结构清晰、各环节衔接紧密、程序化工具化介入的特点。

这一趋势为执法工作带来了新的挑战：

一、结构越清晰、衔接越紧密的犯罪活动，越少出现漏洞，对识别线索非常不利；

二、严密的组织层级提高了识别犯罪团伙结构的难度；

三、清晰的分工和严格的单线/小范围联系方式，让“顺藤摸瓜”式突破难以开展。

此外，犯罪集团也呈现出跨境分布运作的特征。在我国开展跨境犯罪活动的海外团伙主要集中在东南亚、韩国、俄罗斯。由于历史遗留原因，东南亚一直与拐卖、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动高度相关。再配合虚拟货币的去中心化特性和方便跨境流转，有组织的跨境犯罪活动日趋猖獗。

跨境犯罪集团在国内组建团队进行推广、运营等实质犯罪活动，高层人员在境外提供资金支撑及遥控指挥。侦办打击工作往往只能扫掉境内部分，难以对境外高层人员形成有效打击。虚拟货币又进一步降低了执法部门对涉案资产的控制程度。

虚拟货币成为独立支付结算方式

中科链源发现，虚拟货币不再只是犯罪活动的一种补充形式，而是作为独立的支付结算方式，高频出现在上游犯罪活动中。非法经营、传销、诈骗等案件中越来越多地出现了虚拟货币的身影，涉币犯罪与法币犯罪的边界越来越模糊。凡是以法币作为违法所得载体的场景，都可以使用虚拟货币进行升级。虚拟货币犯罪正在从“依附法币犯罪出现”向“独立出现”演变。

例如，越来越多的网络赌博平台开始提供以虚拟货币为“上分”、“下分”方式的端口，甚至会以“充赠”的方式鼓励赌客使用虚拟货币进行结算。为了降低虚拟货币参赌的学习成本，犯罪团伙还会以图文、视频的形式为赌客提供虚拟货币参赌教程。

此外，洗钱环节在犯罪链条中的位置正不断前移，且更加专业化，有向为上游犯罪提供完整支付结算系统的趋势。

洗钱活动前置，紧密配合上游犯罪，以及由洗钱团伙操刀的资金支付结算系统，让涉案资产能从开始就进入高频流动且混合的资金池，提高了追踪涉案资产、确定资产属性的难度。

定罪以帮信和掩隐为主

中科链源在《报告》中指出，2022年，涉币犯罪在定罪方面，以帮信（35%）和掩隐（18%）为主要罪名，占比合计达到53%。洗钱由于其认定对上游犯罪类型有限制，所以常被归入帮信或掩隐罪中。值得注意的是，诈骗（17%）也是占比很高的罪名之一。非吸（12%）、集资（6%）、传销（5%）等与诈骗边界十分模糊，在具体案件中重合程度很高。

目前执法难点主要集中在在取证和行为认定。在进行行为认定时，常见的犯罪行为包括：

提供虚拟货币账户，用于接收或流通涉案资产，适用帮信罪、掩隐罪等；

为非法所得，提供虚拟货币与法币的兑换服务，适用帮信罪、掩隐罪等；

基于区块链技术，在区块链上组织虚拟货币赌博活动，适用开设赌场罪；

窃取他人虚拟货币资产，适用盗窃罪或非法获取计算机信息系统数据罪；

犯罪活动多使用境外聊天软件、加密聊天软件沟通，可对相关行为认定为“明知”，适用帮信罪、掩隐罪等。

公开资料显示，中科链源是区块链安全专家与领军者，专注于区块链安全市场。SAFEIS安全研究院是中科链源旗下全球区块链安全生态技术应用研究机构，业务范围覆盖技术创新、产品研发、行业分析、政策研究、人才培养。通过对行业持续进行全维度、前瞻性研究，SAFEIS安全研究院出版了《区块链安全白皮书》、《涉虚拟币犯罪趋势研究报告》等安全研报。

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