证券代码：600559    证券简称：老白干酒    公告编号：2023-013

(资料图片)

       河北衡水老白干酒业股份有限公司

       第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议于

方式召开，本次会议召开前，公司已于 2023 年 5 月 16 日以书面或邮

件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资

料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长

刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认

真审议，通过了以下决议：

  （一）全体董事一致选举刘彦龙先生为公司董事长；王占刚先

生、张煜行先生为公司副董事长。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过了关于董事会下设审计委员会、薪酬与考核委

员会组成人员的议案。

  薪酬与考核委员会召集人：兰霞

  委员：张双才      张学军

  审计委员会召集人：张双才

 委员：兰霞   刘勇

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （三）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为

公司总经理。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （四）根据总经理提名，全体董事一致同意聘任李玉雷先生、

张春生先生、郑宝洪先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务

总监。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （五）根据董事长提名，全体董事一致同意聘任刘勇先生为公

司董事会秘书；刘宝石先生为证券事务代表。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意

见认为：上述高级管理人员具有多年的相关工作经验和资历，能够

履行其被聘职务所赋予的职责。上述高管人员任职资格合法，提名

方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 特此公告。

              河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

   附：简历

高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲

车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴

亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999 年 12 月至 2000 年 3 月任公司

董事、副总经理，2000 年 3 月任公司总经理，2002 年 1 月至 2013 年

水老白干营销有限公司董事长；2013 年 10 月至 2015 年 5 月任河北

衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事长。2013 年 11 月至今任公司董事长。

商管理硕士，原籍河北省深州市。1995 年 7 月在衡水老白干酒厂销

售公司参加工作，2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公司区域经

理；2001 年 4 月至 2007 年 8 月任公司销售公司总经理；2006 年 1 月

至 2013 年 11 月任公司副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 10 月兼任

衡水老白干营销有限公司总经理。2013 年 10 月至 2016 年 12 月任河

北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013 年 11 月

至 2022 年 4 月任公司总经理，2013 年 11 月至今任公司副董事长兼

任衡水老白干营销有限公司董事长。2018 年 6 月至今任公司党委书

记。2022 年 4 月至今任公司党委书记、副董事长、兼任衡水老白干营

销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副董

事长、党委副书记、总经理。

商管理硕士，原籍河北省深州市。1988 年参加工作，历任衡水老白干

酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。

任石家庄大区经理，2013 年 11 月至 2020 年 5 月任河北衡水老白干

酒业股份有限公司副总经理。2015 年 10 月至 2022 年 2 月兼任衡水

老白干营销有限公司总经理,2020 年 5 月至 2022 年 4 月任公司常务

副总经理，2022 年 4 月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总

经理，2022 年 2 月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。

学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺

大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、

生产技术副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公司副总经

理，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委

委员。2015 年 4 月至 2018 年 5 月任公司董事，2013 年 11 月至 2020

年 5 月任公司常务副总经理；2020 年 5 月至今任公司副董事长。

会计师，国际注册高级会计师，原籍河北省安平县。1996 年 8 月至

务科长、财务部副主任、主任。2013 年 11 月至 2020 年 5 月任公司

董事、财务总监，2020 年 5 月至 2021 年 10 月任公司董事、副总经

理。2021 年 10 月至今任公司副总经理。

理硕士（EMBA），原籍河北省衡水市桃城区。1998 年 7 月在衡水老白

干酒厂销售公司参加工作，2000 年 2 月至 2002 年 2 月任衡水老白干

酒厂销售公司天津分公司经理，2002 年 2 月至 2004 年 2 月任衡水老

白干酒厂销售公司省内大区经理，2004 年 2 月至 2010 年 2 月任衡水

老白干营销有限公司衡水大区经理，2010 年 2 月至 2013 年 10 月任

衡水老白干营销有限公司副总经理，2013 年 11 月至 2015 年 10 月任

衡水老白干营销有限公司总经理，2013 年 11 月至今任河北衡水老白

干酒业股份有限公司副总经理。2018 年 4 月至今兼任承德乾隆醉酒

业有限责任公司党委书记、总经理。

高级营销师，原籍河北省枣强县。1995 年 8 年至 1998 年 6 月任公司

业务员，1998 年 6 月至 2010 年 3 月历任销售公司业务科长，综合办

主任，市场部部长，2005 年 6 年兼任十八酒坊品牌经理，2010 年 3

月至 2015 年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒

坊品牌经理。2015 年 10 月至 2022 年 2 月任公司副总经理兼任衡水

老白干营销有限公司副总经理。2015 年 10 月至今任公司副总经理。

原籍河北省武强县。1996 年 8 月至 1999 年 12 月任老白干酿酒集团

财务处科员，1999 年 12 月至 2002 年 12 月任股份公司财务部科员，

经理兼财务科长，2006 年 7 月至 2013 年 10 月任股份公司种猪销售

公司副总经理兼综合办公室主任，2013 年 10 月至 2020 年 4 月任股

份公司财务中心主任，2013 年 10 月至 2020 年 4 月兼任衡水老白干

营销有限公司财务负责人，2014 年 7 月至 2020 年 4 月兼任衡水老白

干品牌管理有限公司董事、财务负责人，2020 年 5 月至今任公司财

务总监。

学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学

专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二

届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本

研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛

鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020 年 5

月至今任公司独立董事。

士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7

月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月

至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、

品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想

库》

 （四卷）

    、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》

                            、《把品牌建

在顾客心里》，在《销售与市场》

              、《现代广告》、

                     《糖烟酒周刊》等专业

杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业

营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021 年 10

月至今任公司独立董事。

本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发区法

院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事务所律

师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合伙人，

股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、

老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公司董事

会秘书。2013 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。2022 年 2 月至

今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

原籍河北省衡水市桃城区。1997 年 7 月在河北衡水老白干酿酒集团

有限公司参加工作，1998 年 10 月至 1999 年 12 月在河北衡水老白干

酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999 年 12 月至

证券办从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。2008 年 7 月

至今任公司证券事务代表，2020 年 2 月至今任证券办公室主任。

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